tampoco a comunicar por iniciativa propia al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, respecto al que exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales;
Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.
Si eres acusado por blanqueo, es crucial contactar a un abogado especialista lo antes posible. En LABE Abogados, te proporcionaremos una asesoría integral y desarrollaremos una estrategia de defensa efectiva para proteger tus derechos.
Realizamos investigaciones y auditorías internas para identificar y mitigar riesgos relacionados con el blanqueo de capitales, asegurando que las operaciones de tu empresa sean transparentes y legales.
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con respecto a la información que reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre él al determinar la posición jurídica en favor de su cliente o desempeñar su misión de defender a dicho cliente en procesos judiciales o en relación con ellos, incluido el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha información antes, durante o después de tales procesos.
Identificación de Check This Out clientes: Las entidades financieras deben verificar la identidad de sus clientes y analizar la procedencia de sus fondos para evitar posibles actividades ilícitas.
La determinación de la culpabilidad en casos de blanqueo de capitales se basa en la evidencia de la intencionalidad detrás de las acciones realizadas.
Nosotros corremos la descripción del caso en nuestra amplia red de abogados, ahorrándole a usted el tiempo y el estrés de buscar asistencia authorized calificada usted mismo.
Sanahuja Abogados es una firma dedicada con exclusividad al ámbito del Derecho Penal que cuenta con un amplio y reconocido equipo de especialistas en la materia.
Los terroristas pueden utilizar esquemas de blanqueo para financiar sus operaciones y adquirir recursos sin levantar sospechas.
Reporte de operaciones sospechosas: Las instituciones financieras tienen la obligación de reportar cualquier operación que puedan considerar sospechosa de estar relacionada con el blanqueo de capitales.
Implementación de políticas de prevención que fortalezcan la debida diligencia en las operaciones financieras para prevenir el blanqueo y el financiamiento del terrorismo.